こんにちは。全国対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、大阪府堺市にお住まいのご相談者様からご依頼いただいた、企業調査の例をご紹介します。
※個人情報保護のため、一部内容を変更しております。

【企業調査の実例・衝撃の横領】
「世界遺産の古墳が眠る歴史深い街・堺市。その街で長年続く老舗企業の、最も信頼されていた番頭が犯した横領が発覚した。金額は1800万円。期間は30年。発覚のきっかけは、二代目社長の直感だった」

■ プロローグ｜「お父さんが命より信頼していた人だった」

堺市内で創業70年を超える
老舗の製造業者。

依頼者は二代目の社長（50代男性）。

父である先代から会社を引き継いで、
まだ3年が経っていなかった。

問題となったのは、
先代の時代から30年以上勤める
総務部の男性（60代）だった。

「父が『あの人なしでは会社は動かん』と言っていた。
経理・総務・人事、全部任せてきた。
私が子どもの頃から、
うちの会社にいる人だった」

先代が亡くなり、
依頼者が社長に就任した直後から、
この男性は引き続き会社を支えてくれていた。

「父から受け継いだものの中に、
この人への信頼も含まれていると思っていた」

しかし就任から1年が経った頃、
依頼者は決算書を見ながら、
ある疑問を持った。

「この勘定科目、
毎年同じような金額が計上されているが、
内容が曖昧だな」

税理士に確認すると、
「先代の頃から同じ処理が続いているので、
特に疑問を持っていませんでしたが、
確かに内容が不明瞭です」との回答だった。

当社への依頼が届いた。

■ 調査結果｜「30年で1800万円。少しずつ、確実に」

調査の結果は、
依頼者が最も信じたくなかった事実だった。

• 総務部の男性は、
  先代社長の信頼を完全に得ていた30年前から、
  少額の現金を継続的に横領していたことが確認された
• 手口は、架空の外注費・備品購入費を
  毎月少額計上し、
  自身が管理する口座に移すというものだった
• 一回あたりの金額は3〜8万円と小さく、
  先代の時代には「細かい出費は全部任せている」
  という信頼から、全く確認されなかった
• 30年間の総額は1800万円以上に達していた
• 先代が亡くなり、
  二代目が就任したことで、
  これまでとは異なる視点で数字が確認されたことが
  発覚のきっかけになった

「先代への絶大な信頼が、
30年間の横領を見えなくし続けていた」

■ 二代目社長への報告｜「お父さんの時代から、ということか」

報告書を受け取った依頼者は、
しばらく無言だった。

「お父さんが命より信頼していた人が、
お父さんの時代からずっと、
こういうことをしていたということか」

「父が生きている間に、
発覚しなくて良かったのか、
悪かったのか。
今でも、どちらとも言えない」

「でも、私が社長になった以上、
これは私が解決しなければならない問題だ」

男性を呼んで証拠を示すと、
最初は「先代から認めてもらっていた費用だ」と主張した。

「認めてもらっていた費用が、
なぜ架空の領収書を使っているのか」

その一言で、
男性は全てを認めた。

「少しずつだったから、
誰も気づかないと思っていた。
30年間、気づかれなかった」

「気づかなかったのではない。
信頼して、確認しなかっただけだ」

依頼者の言葉が、
静かに、しかし重く響いた。

■ 法的対応と回収

弁護士と連携し、
被害額の返還請求・刑事告訴の手続きが進められた。

「30年間の全額返還は、
現実的には困難な状況でしたが、
分割返済の合意と、
一定額の即時返還が実現しました」

社内の再発防止策として、

• 経理・財務の承認体制の全面見直し
• 外部会計士による月次監査の導入
• 勘定科目ごとの上限金額・承認フローの設定

が整備された。

「父の遺産の中に、
この横領が含まれていたとしたら、
父に申し訳なかった。
でも、私の代で終わらせた。
それが、今の私にできる最善だ」

■ まとめ

→ 「先代から任せている」という引き継ぎの信頼が、不正の温床になることがあります。

→ 代替わりのタイミングは、経理・財務の見直しに最も適した機会です。

→ 少額・長期型の横領は、外部の視点が入って初めて発見されることが多いです。まずはご相談ください。

大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山など関西全域、愛知・岐阜・三重・静岡など東海全域で対応可能です。まずは無料相談からお気軽にご相談ください。私たち総合探偵事務所GriT’sは、ご相談者様の気持ちに寄り添い、安心できる未来のために全力でサポートいたします。