投資詐欺
【投資詐欺調査の実例】
「絶対に増える」と信じた仮想通貨投資――消えた資金と仕掛け人の正体
（静岡県在住・30代男性）
こんにちは。
関西全域・東海エリア対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、静岡県にお住まいの30代男性よりご依頼いただいた、
投資詐欺調査の実例をご紹介します。
※プライバシー保護のため一部内容を変更しています。
■ ご相談のきっかけ｜SNSで出会った「成功者」
依頼者のK様は、SNSを通じて知り合った人物から投資話を持ちかけられました。
・「仮想通貨で確実に資産が増えている」
・「AIを使った自動売買でリスクは最小限」
・「今だけの限定コミュニティに招待できる」
最初は疑いを持っていたK様でしたが、
✔ 毎日の利益報告のスクリーンショット
✔ 高級車や海外生活の投稿
✔ 実在する取引所を装ったアプリ
✔ 丁寧で親身なやり取り
これらにより、徐々に信用していきました。
そして最終的に――
約350万円を複数回に分けて送金してしまいました。
■ 異変の始まり｜出金できない違和感
最初はアプリ上で利益が出ているように見えていましたが、
・出金申請をしても反映されない
・「税金が必要」「手数料が必要」と追加請求
・サポートの対応が徐々に雑になる
そしてある日――
アカウントにログインできなくなり、連絡も完全に途絶。
紹介者もSNSから姿を消していました。
■ 警察・弁護士では難しかった理由
K様は警察へ相談しましたが、
・海外サーバーの可能性
・相手の特定が困難
・証拠が不十分
といった理由から、すぐの対応は難しい状況でした。
弁護士からも、
「相手の身元や所在が分からなければ動けない」
と説明され、当事務所へご相談いただきました。
■ 調査内容｜デジタル×現地調査の組み合わせ
当事務所では、投資詐欺に特化した調査を実施。
・SNSアカウント・通信履歴の解析
・使用されていたウォレット・送金経路の追跡
・過去の名義・関連人物の洗い出し
・静岡県および関西圏での生活拠点調査
・関係先での張り込み・行動確認
投資詐欺はオンラインだけで完結しているように見えて、
必ずリアルな拠点や人物が存在します。
■ 調査結果｜浮かび上がった実態
調査開始から約2週間後――
対象人物は、
・複数のSNSアカウントを使い分け
・国内に拠点を持ちながら海外投資を装う
・同様の手口で複数被害者を勧誘
・グループで詐欺行為を行っている可能性
が判明しました。
さらに、
✔ 実際の活動拠点
✔ 関係人物の存在
✔ 使用されていた偽アプリの実態
✔ 詐欺の手口を裏付ける証拠
を報告書として提出しました。
■ 調査後の展開｜解決への動き
K様は調査結果をもとに、
・弁護士との連携
・被害届の再提出
・他被害者との情報共有
を進め、
法的措置へと動き出すことが可能になりました。
K様はこう話されています。
「何も分からず終わると思っていましたが、
相手の実態が見えたことで気持ちが整理できました」
■ 急増する投資詐欺の特徴（東海・関西共通）
現在、静岡県を含む東海エリアでも急増している手口は、
・SNS・マッチングアプリ経由
・仮想通貨・AI投資・海外案件
・偽アプリ・偽サイトの使用
・恋愛感情や信頼関係を利用
特に30代男性は、
資産形成意識の高さを狙われやすい層といえます。
■ まとめ｜「取り戻すための調査」という選択
投資詐欺は、
「自分が騙されたことを認めたくない」
「恥ずかしくて相談できない」
そう感じてしまいがちです。
しかし、
相手の正体・所在・証拠を明らかにすることで、
状況は大きく変わります。
泣き寝入りする必要はありません。
神戸市・大阪市・京都市・奈良市・和歌山市など関西全域、愛知、静岡、岐阜、三重の東海全域で対応しています。
まずは無料相談から。
私たち総合探偵事務所GriT’sは、
ご相談者様の気持ちに寄り添い、
安心できる未来のために全力でサポートいたします。