こんにちは。全国対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、京都府木津川市にお住まいのご相談者様からご依頼いただいた、企業調査の例をご紹介します。
※個人情報保護のため、一部内容を変更しております。

【企業調査・金銭トラブルの実例・衝撃の実態】
「木津川市内の建設工事を請け負った下請け業者が、工事途中で連絡を絶った。元請け側の依頼者が支払った着手金は250万円。相手は財布一つ残して消えたという。妊娠中の妻を抱えながら、依頼者が走り続けた5ヶ月の記録」

■ プロローグ｜「信頼できる業者だと思っていた」

木津川市内で小規模な建設工事を
手がける依頼者（30代男性）は、
元請けとして受注した現場の一部を、
以前から付き合いのある下請け業者
（個人事業主・40代男性）に発注した。

「3年間、一緒に仕事をしてきた相手だった。
腕は確かで、
期限も守ってくれていた。
信頼できる相手だと思っていた」

今回の工事の着手金として、
依頼者は250万円を振り込んだ。

「普段より金額が大きい現場だったが、
これまでのつき合いがあったから、
疑わなかった」

工事の開始日、
相手が現場に現れなかった。

電話をかけると、
「少し遅れる」と言われた。

翌日も現れなかった。

電話に出なくなった。

「3日後、相手の事務所を訪ねると、
もぬけの殻だった。
机の上に財布だけが残されていた」

当社への依頼が届いた。

■「妊娠中の妻に、言えなかった」

依頼者の妻は、
この時期妊娠7ヶ月だった。

「妻には、仕事のことを心配させたくなかった。
250万円が消えたこと、
工事が止まっていること、
元請けへの対応に追われていること。
全部、言えなかった」

「一人で抱えながら、
毎晩、相手の行方を探し続けた」

■ 調査結果｜「計画的な夜逃げだった」

調査の結果、

• 相手は着手金を受け取る前後から、
  事務所の賃貸契約を解約する手続きを
  進めていたとみられた
• 複数の業者から同様の着手金を
  受け取っていた可能性が確認された
• 木津川市外の別の府県に移動しており、
  別名義での活動を
  開始しているとみられた
• 財布を残していったのは、
  追跡を遅らせるための
  意図的な行動だったとみられた
• 依頼者以外にも
  被害者がいる可能性が高かった

「計画的な詐欺的行為だったとみられた。
信頼関係を積み重ねた上で、
大きな金額を受け取って消える、
という手口だった」

■ 所在確認と法的対応

調査により相手の所在が確認され、
弁護士・警察と連携した対応が進められた。

「詐欺的な手口による被害として、
刑事告訴の手続きを進めた。
並行して、民事での損害賠償請求も行った」

「他の被害者との連携も検討し、
複数の被害者が共同で
告訴する形が取れないか、
弁護士と協議した」

着手金250万円の全額回収は
容易ではなかったが、
相手の資産調査・差し押さえの手続きを通じて、
一定額の回収が進んでいる。

■「妻が出産する前に、けじめをつけたかった」

依頼者は、
妻の出産予定日が迫る中、
手続きを急ピッチで進めた。

「子どもが生まれる前に、
この問題を前に進めておきたかった。
父親として、情けない姿を見せたくなかった」

出産の2週間前、
刑事告訴の受理が確認された。

「その報告を受けた夜、
妻に全部話した。
泣きながら、全部話した」

「妻は、一人で抱えていたのか、と言いながら、
手を握ってくれた。
その手が、温かかった」

子どもは、
その2週間後に元気に生まれた。

■ まとめ

→ 長年の付き合いがある業者でも、大口の着手金振り込みの前には相手の経営状況確認が重要です。

→ 「財布を残して消えた」という状況は、計画的な夜逃げの可能性が高いです。

→ 複数の業者への詐欺的着手金詐取は、刑事・民事の両面から対応が可能です。まずはご相談ください。

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