【実例紹介】取引先の企業調査で不正リスクを回避｜大阪府堺市在住・50代男性経営者のケース

こんにちは。関西全域対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、大阪府堺市にお住まいの50代男性経営者からご依頼いただいた企業調査の実例をご紹介いたします。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更しております。

■ 依頼のきっかけ

ご依頼者様は、自社の取引先企業との契約更新を前に、次のような懸念を抱えていました。

• 財務状況に不透明な部分がある

• 社員の不正行為や内部トラブルの噂がある

• 契約先企業の信用力を正確に把握したい

「取引開始前にリスクを確認し、安心してビジネスを進めたい」とのことで、当事務所へご相談くださいました。

■ 調査内容

企業調査は法的に安全かつ正確な情報収集が重要です。
今回は以下の方法で調査を実施しました。

• 取引先企業の財務状況・決算書の分析

• 企業代表者・社員の素行調査

• 口コミや過去のトラブル情報の収集

• 法的リスクや契約上の注意点の整理

■ 調査の結果

調査により、以下の事実が確認されました。

• 代表者が複数の未公開トラブルに関与

• 特定社員の横領リスクが判明

• 財務状況に一部不安定な要素が存在

これらの情報を依頼者様に整理した報告書として提出。契約更新や取引条件の再検討に十分活用できる内容となりました。

■ 調査後の対応

調査結果を受け、依頼者様は以下の判断をされました。

• 契約条件の見直し

• 特定社員との取引・関与制限

• 契約書に安全条項を追加

「事前にリスクを把握できたことで、大きな損失を回避でき、安心してビジネスを進められる」とお話しされていました。

■ 企業調査が必要なケース

• 取引先の信用力や財務状況を確認したい

• 社員や経営者の不正リスクを把握したい

• 契約前に安全性を確保したい

• 新規事業や投資案件の判断材料が欲しい

こうした場合、探偵による企業調査は確実で効率的な手段となります。

■ まとめ

企業調査は、ビジネスリスクの回避と安心の確保に直結します。
大阪市・堺市・神戸市・京都市・奈良市・和歌山市など、関西圏全域で調査対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

私たち総合探偵事務所GriT’sは、ご相談者様の気持ちに寄り添い、安心できる未来のために全力でサポートいたします。