取引先企業の実態を調査し、倒産リスクを回避

依頼者情報

•依頼者：中小企業経営者（50代・男性）

•調査対象企業：新規取引を検討しているA社

•調査目的：A社の経営状況や信用度を事前に把握し、安全に取引を行えるか判断したい

依頼者からの相談内容

依頼者であるHさんは、製造業を営む中小企業の社長。長年、安定した経営を続けていましたが、新規事業の拡大を考え、新たに取引を検討している企業A社について不安を抱えていました。

•A社は、急成長している企業で、業界内でも注目を集めている

•取引先からの紹介でA社と商談を進めており、条件が非常に良い

•しかし、設立からの年数が浅く、財務状況などの詳細が不透明

•一部の業界関係者から「資金繰りが厳しいらしい」という噂を聞いた

「取引を開始すれば数千万円規模の契約になるが、もしA社が不安定な会社だった場合、大きな損失を被る可能性がある。事前にしっかりと調査をしたい」

Hさんはこのような懸念を抱え、当探偵事務所に企業調査を依頼しました。

調査の実施

A社の経営実態や信用度を明らかにするため、以下の調査を実施しました。

① 会社登記情報・財務状況の調査

まず、A社の法人登記情報を確認。過去の登記履歴を調査した結果、次のような事実が判明しました。

•設立からわずか5年と短い

•設立当初の代表者が2年前に交代している

•過去に複数回、本社所在地を変更している

また、信用情報機関を通じて財務状況を確認したところ、直近の決算では売上が大幅に伸びている一方、利益率が低く、多額の借入金があることが判明しました。

→ 売上は増加しているが、資金繰りが厳しい可能性がある。

② 取引先・関係者からの評判調査

A社の取引先企業や業界関係者に対し、聞き込み調査を実施しました。

•「急成長しているが、支払いの遅れが目立つ」

•「最近になって、資金調達のために複数の投資家にアプローチしている」

•「主要な取引先の1社が契約を打ち切ったと聞いた」

特に、支払い遅延が発生しているとの情報は、資金繰りが悪化している可能性を示唆していました。

→ 取引先の一部で支払いトラブルが発生していることが判明。

③ 代表者の経歴・人物調査

A社の現代表B氏の経歴を調査したところ、以下の事実が浮かび上がりました。

•過去に別の会社を経営していたが、数年前に倒産

•その際、複数の債権者との間でトラブルが発生していた

•現在のA社設立時も、一部の投資家と金銭トラブルになっていたとの情報あり

また、B氏のSNSやメディア出演履歴なども確認したところ、表向きは順調な事業展開をアピールしていたものの、実態とは異なる可能性が高いと判断しました。

→ 過去に倒産歴があり、金銭トラブルの可能性も高い。

④ 企業の実態調査（現地確認）

A社の本社オフィスや工場の稼働状況を確認するため、現地調査を実施しました。

•本社オフィスは登記上の住所と異なり、別の小さな事務所を使用

•工場の生産稼働率が低く、実態が不透明

•主要な従業員の退職が相次いでいるとの情報

また、社員への聞き込みでは、「最近になって給与の支払いが遅れた」との証言も得られました。

→ 事業の実態が不透明で、経営状態が危うい可能性が高い。

調査結果と依頼者の決断

調査の結果、A社には以下のようなリスクがあることが判明しました。

•急成長しているが、資金繰りが非常に厳しい

•過去に倒産歴のある代表者が経営しており、金銭トラブルの噂がある

•支払い遅延が発生しており、取引先の信頼が低下している

•工場の生産稼働率が低く、経営の実態が不透明

Hさんに調査結果を報告したところ、「ここまで危ない会社だとは思わなかった。調査を依頼して本当に良かった」との言葉をいただきました。

その後、HさんはA社との取引を見送り、別の信用度の高い企業との契約を進めることを決定。結果的に、大きなリスクを回避することができました。

探偵からのアドバイス

企業間取引において、相手企業の経営状況や信用度を事前に把握することは非常に重要です。

新規取引先の信用調査をしたい

投資を検討している企業の実態を知りたい

競合企業の動向を把握したい

社内の不正調査を行いたい

このような課題をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。企業調査を通じて、ビジネスのリスクを回避し、安全な取引をサポートいたします。

「信頼できる企業と取引をしたい」

その想いを実現するために、私たち探偵事務所が徹底的に調査いたします。