競合他社の不正行為を巡る調査

依頼内容

A社は、国内で急成長しているIT企業です。しかし、ここ数年、特定の競合企業B社が不自然なほど短期間で市場シェアを伸ばしており、その影響でA社の売上にも大きな打撃が出ていました。B社の成長スピードが異常に早いことに疑問を抱いたA社の経営陣は、当社に対し「B社が不正行為を行っていないか調査してほしい」との依頼をされました。

調査の進め方

当社では、企業調査の専門チームを編成し、以下の方法でB社の実態を調査しました。

① 企業情報の徹底調査

まず、B社の登記情報、決算書、取引先情報、代表者の経歴などを詳細に調査しました。

B社は設立からまだ5年程度しか経過していないものの、売上高が急上昇しており、特に最近の2年間の伸びが異常に高いことが判明しました。さらに、B社の主要取引先が特定の企業グループに集中していることが分かり、資金の流れに不審な点がある可能性が浮上しました。

② 競合企業との関係性の分析

B社の取引先企業を深掘りすると、その多くがC社グループという別の企業連合と関連を持っていることが判明しました。このC社グループは、過去に不正経理や粉飾決算の疑惑が報道されたことがある企業でした。さらに、B社の役員の一部がC社の元役員であることも確認されました。

③ 内部情報の収集（聞き込み・潜入調査）

次に、B社の元社員や業界関係者に聞き込み調査を行いました。その結果、B社が一部のクライアントに対し不正なリベートを支払っているという証言が得られました。また、B社の契約内容が通常の業界水準を大きく逸脱しており、異常な割引や特別待遇が提供されていることが判明しました。

さらに、当社の調査員がB社の求人に応募し、内部の状況を調査しました。面接時の質問や社内の雰囲気からも、B社が急成長を遂げる裏で、グレーゾーンのビジネスが行われている可能性が濃厚になりました。

④ デジタル調査（OSINT）

インターネット上の情報を収集し、SNSやフォーラムでの書き込みを分析しました。B社の関係者と思われるアカウントが、一部の企業との癒着を示唆するような投稿をしていたことが確認され、さらなる証拠収集を進めました。

また、B社のウェブサイトの過去のアーカイブを分析すると、事業内容が短期間で大きく変更されていることが分かり、資金繰りの不自然さを裏付ける要素となりました。

調査結果と依頼者への報告

最終的に、以下のような事実が明らかになりました。

1.B社はC社グループと密接な関係を持っており、C社グループの資金援助を受けていた可能性が高い

2.一部のクライアントに対し、不正なリベートを提供して契約を獲得していた

3.元社員の証言から、社内でも不正な取引が行われているとの情報が複数確認された

4.SNSやオンライン掲示板でも、B社の不透明な取引に関するうわさが出ていた

当社はこれらの証拠を報告書にまとめ、A社の経営陣に提出しました。この報告をもとに、A社はB社との取引を控えるよう取引先に注意喚起を行うとともに、公的機関への相談を進めることを決定しました。

調査の影響とその後

この調査報告がきっかけとなり、業界内でもB社の不透明なビジネス慣行が問題視されるようになりました。最終的に、B社は公的機関の調査を受けることになり、不正なリベートの実態が発覚。B社は罰金を科され、信用を失い、業績が急激に悪化しました。

一方で、A社は競合の不正行為を事前に察知し、適切な対応を取ったことで、自社の健全な経営を守ることができました。また、業界内での信頼も高まり、新たな取引先の獲得にもつながりました。

企業調査の重要性

企業間競争が激化する中で、不正行為や違法取引を見抜くことは、企業の存続や成長にとって非常に重要です。もし競合他社の動きに不審な点を感じた場合や、取引先の信用調査が必要な場合は、当社にご相談ください。経験豊富な調査員が、客観的かつ徹底的に企業の実態を調査し、安全なビジネス環境を守るお手伝いをいたします。

ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。