取引先の信頼性を見極めるための徹底サポート

【背景】

依頼者のC社（製造業）は、新規取引を検討しているD社に対し、企業調査の依頼をいただきました。D社は最近設立された企業であり、価格競争力のある提案を行ってきたものの、過去の実績や経営状況について明確な情報が乏しく、C社としては取引リスクを最小限に抑えるために詳細な調査が必要と判断されました。特に、D社が約束通りに契約を履行できるかどうか、また、取引を通じてC社の信用に影響を与えるようなリスクがないかを確認することが調査の目的でした。

【調査内容】

C社のご要望に基づき、以下の観点でD社の調査を実施しました。

1.経営状況の確認

•法人登記情報の取得と確認

•最新の財務諸表（決算書）の収集・分析

•資本金や主要株主の構成、経営陣のプロフィールの確認

2.信用情報の収集

•D社の過去の取引先や顧客からの評判調査

•信用調査機関を通じた未払いトラブルや債務不履行の有無の確認

•提携企業や主要なビジネスパートナーの実態調査

3.過去のトラブル履歴の洗い出し

•過去の訴訟履歴や行政処分の有無の調査

•メディアやSNSでのD社に関する風評やネガティブ情報の収集

4.業界内での位置づけ

•同業他社との比較を通じた市場での競争力の評価

•業界内での評判や信頼性に関する情報収集

【結果】

調査を通じて、D社が以下のような課題を抱えていることが判明しました：

•創業3年未満であり、業界での実績が限定的であること

•財務状況において短期負債が高水準で、資金繰りに不安がある可能性があること

•過去1年間で取引先と未払いに関するトラブルが複数件発生していたこと

一方で、技術力の高さや価格競争力については同業他社を上回るポテンシャルがあることも確認されました。これに基づき、C社に対して「D社との取引を進める場合は、段階的な支払い条件の設定や保証金の確保を条件とする」などの具体的なリスクヘッジ策を提案しました。

【その後】

C社は当社からの調査結果と提案を踏まえ、D社との取引条件を慎重に再交渉。その結果、リスクを抑えながら新規取引を開始し、現在も良好な関係を築いています。また、D社自身もC社からの指摘を受けて内部体制を見直し、経営改善に努めるようになったとの報告を受けています。

【当社からのメッセージ】

企業調査は、取引先の信頼性を確保し、事業リスクを最小限に抑えるために欠かせないプロセスです。当社は長年の経験と豊富なリサーチネットワークを活かし、依頼者様が安心してビジネスを進められるよう、的確かつ迅速にサポートいたします。重要な取引を控えている際には、ぜひお気軽にご相談ください。