【投資詐欺調査の実例】SNSで知り合った投資家にだまされた男性のケース｜大阪市北区在住・30代男性

こんにちは。関西全域対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、大阪市北区にお住まいの30代男性からご依頼いただいた 投資詐欺被害調査 の実例をご紹介します。
（プライバシー保護のため、一部内容を変更しています。）

■ ご依頼のきっかけ

依頼者のS様は、SNSで知り合った「個人投資家」を名乗る男性から
「仮想通貨の共同投資をしないか？」という誘いを受けました。

投資実績を示すスクリーンショットや派手な生活写真を見せられ、
最初は半信半疑だったものの、やがて信じてしまったといいます。

最初に送金した10万円が短期間で倍になって返ってきたことで完全に信用。
その後、さらに200万円を追加投資したところ、連絡が取れなくなりました。

LINEはブロックされ、SNSのアカウントも削除。
振込先の名義人は別人で、詐欺を疑ったS様は、警察への相談と並行して
当事務所へ「相手の所在を突き止めたい」とご依頼くださいました。

■ 調査内容

S様から提供された以下の情報をもとに調査を開始しました。

• 投資話を持ちかけてきた相手の氏名（偽名の可能性あり）

• 銀行口座番号・送金記録

• SNSアカウントのスクリーンショット

• 通話履歴・メッセージ内容

当事務所では、投資詐欺専門の所在調査と実態分析 を実施。
SNSや金融取引履歴を中心に、デジタルフットプリントの追跡を行いました。

■ 調査結果

調査開始から約2週間後、相手は 兵庫県尼崎市のレンタルオフィス を拠点に活動していることが判明。
複数の人物と共に、偽名・別口座を使いながら投資詐欺を繰り返していることが確認されました。

さらに、過去の被害者による投稿や相談記録も見つかり、
グループ的に運営されていた可能性が高いと判断。

当事務所では、

• 相手の本名・住所

• 使用していた口座情報

• SNS上での活動記録
  をまとめた詳細な報告書を作成し、S様へ提出しました。

■ 調査後の対応

S様は報告書をもとに弁護士を通じて刑事告訴と返金請求を進めています。
一部の資金は凍結口座からの回収が見込まれています。

「SNSのやり取りだけで信用してしまった自分を責めていましたが、
実態を知ることで冷静に対応できました。」
と、S様は安心された様子で語ってくださいました。

■ 投資詐欺でよくある相談内容

• SNSやマッチングアプリで知り合った相手に投資を勧められた

• 副業・FX・暗号資産の共同運用を持ちかけられた

• 「元本保証」「高利回り」などの誘い文句にだまされた

• 送金後に連絡が途絶えた・口座が凍結された

このようなケースでは、相手の身元特定と金銭の流れの把握 が不可欠です。

■ まとめ

投資詐欺は、信頼関係を装って接近する「巧妙な手口」が多く、
被害に遭ってからでは証拠の確保が難しくなります。

総合探偵事務所GriT’sでは、
デジタル調査・所在特定・証拠収集 を通じて、
投資詐欺被害の早期解決を全力でサポートいたします。

大阪市・神戸市・京都市・堺市・奈良市・和歌山市など、関西一円に対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

私たち総合探偵事務所GriT’sは、
ご相談者様の気持ちに寄り添い、安心できる未来のために全力でサポートいたします。