企業調査
【企業調査の実例】取引先の実態を調べて契約トラブルを未然に防止｜大阪市中央区在住・40代男性経営者のケース
こんにちは。関西全域対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、大阪市中央区で会社を経営されている40代男性からご依頼いただいた 企業調査の実例 をご紹介いたします。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更しております。
■ ご依頼のきっかけ
ご依頼者のT様は、大阪市内でIT関連の会社を経営。
新たに業務提携を検討していた取引先企業について、「実際の業績や代表者の人物像が分からない」「過去にトラブルがあったとの噂がある」と不安を感じられていました。
取引金額も大きく、万一詐欺や倒産トラブルに巻き込まれるリスクを避けたいとのことで、当事務所へ 企業信用調査 をご依頼くださいました。
■ 調査内容
企業調査では、表面上の情報だけでなく、実態や信頼性を多角的に確認 します。
今回のケースでは、以下の項目を中心に調査を実施しました。
企業の登記情報・財務状況・取引実績の確認
代表者・役員の経歴・人脈調査
取引先や下請け業者からの評判確認
過去の訴訟履歴・債務関係・行政処分履歴の調査
現地訪問による事業実態の確認
■ 調査結果
調査の結果、当該企業は数年前に別名義で同業を経営していたものの、資金繰りの悪化で倒産歴があること が判明。
また、代表者は過去に複数の債務トラブルを抱えており、信用情報機関でも注意喚起の対象となっていました。
オフィスも実際にはレンタルオフィスで、常勤社員は2名のみ。
事業規模や財務状況が事前説明と大きく異なっていたことが確認されました。
この結果を受け、T様は契約を見送り、より信頼性の高い別企業との提携を進めることになりました。
■ ご依頼者様の声
「取引直前で不安になり依頼しましたが、本当にお願いしてよかったです。
調査をしていなければ、今頃大きな損失を抱えていたかもしれません。
正確な情報を得ることで、安心して経営判断ができました。」
■ このような企業調査が有効です
新規取引先や下請け企業の信用調査
投資・出資先企業の実態確認
取引トラブル・債権回収トラブルの原因調査
離職社員による競合・情報流出の疑い確認
企業買収（M&A）前のリスク分析
■ 調査の流れ（当事務所の場合）
無料相談・ヒアリング
調査対象企業・代表者情報の整理
公的資料・現地調査・情報分析の実施
調査報告書の作成・提出
必要に応じて弁護士・会計士との連携サポート
■ まとめ
企業調査は、「取引前のリスク回避」「経営判断の精度向上」に欠かせない手段です。
事前に調べることで、金銭トラブルや信用被害を未然に防ぐことができます。
大阪市・堺市・神戸市・京都市・奈良市など、関西全域で企業調査に対応可能 です。
法人・個人事業主問わず、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
私たち総合探偵事務所GriT’sは、
ご相談者様の信頼を守り、安心できるビジネス環境づくりを全力でサポートいたします。