企業調査
【企業調査の実例】取引先の信用調査でトラブルを未然に防止｜大阪府東大阪市在住・40代男性のケース
こんにちは。関西全域対応の【総合探偵事務所GriT’s】です。
今回は、大阪府東大阪市にお住まいの40代男性・法人経営者様からご依頼いただいた「企業調査（信用調査）」の実例をご紹介します。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更しております。
■ ご依頼のきっかけ
ご依頼者のA様は、建設関連会社を経営されており、新たに取引を検討していた大阪市内の企業に不安を感じてご相談くださいました。
営業担当者の対応が不自然に早く、契約を急がせるような言動があり、「本当に信用できる会社なのか」を確認したいとのことでした。
■ 調査内容
企業調査（信用調査）は、ビジネス上のリスクを回避するための重要な調査です。
今回は、以下の流れで実施しました。
会社登記情報・法人番号・代表者の経歴確認
過去の取引履歴・金融機関との信用情報調査
取引先・業界関係者へのヒアリング
代表者および主要スタッフの素行・交友関係の確認
実際のオフィス所在地および営業実態の確認
■ 調査結果
調査の結果、当該企業は表向きは通常営業を装っていましたが、実際は過去に数件の取引トラブルがあり、支払い遅延や契約不履行の報告も確認されました。
さらに、代表者が過去に別名義で複数の会社を設立・廃業していた履歴も判明しました。
この結果を踏まえ、A様は契約を見送り、代替の取引先を検討されました。
後日、別ルートから「その会社が倒産した」という情報も入り、「調査しておいて本当によかった」と感謝の言葉をいただきました。
■ ご依頼者様の声
「一見普通の会社に見えていましたが、調べてみると信用に関わる情報が多く出てきて驚きました。
取引前に調査しておいたおかげで大きな損失を防げました。」
■ 企業調査が必要なケース
新規取引先・下請け企業との契約前の信用確認
未払い・支払い遅延の原因を調べたい
競合企業や取引相手の実態を把握したい
従業員・役員の素行・経歴を確認したい
M&A・出資先のリスク調査を行いたい
■ 調査の流れ（当事務所の場合）
無料相談・ヒアリング
目的に応じた調査プランの作成
情報収集・現地調査の実施
結果報告書の提出
必要に応じて弁護士・専門家との連携サポート
■ まとめ
企業調査は、**「契約前の一歩が、将来のリスク回避につながる」**大切な調査です。
表面上は健全に見えても、内部に問題を抱えている企業は少なくありません。
取引前・出資前・雇用前の段階で、事実確認を行うことが安心の第一歩です。
大阪市・堺市・東大阪市・神戸市・京都市・奈良市など、関西全域で企業調査に対応しております。
法人様・個人事業主様問わず、お気軽にご相談ください。
私たち総合探偵事務所GriT’sは、ご相談者様の気持ちに寄り添い、安心できる未来のために全力でサポートいたします。